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【反洗錢宣傳月專題】網(wǎng)絡(luò)賭博的危害及防范措施

時間:2023-06-04

網(wǎng)絡(luò)賭博的危害及防范措施

 

、網(wǎng)絡(luò)賭博的定義

網(wǎng)絡(luò)賭博,即利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行下注或者參賭的行為,有“賭球”、“21點”、“押大小”等多種形式,涉案金額一般較高,不僅擾亂社會治安,也危及到互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

 

二、網(wǎng)絡(luò)賭博的特點

(一)涉案金額高

  網(wǎng)絡(luò)賭博涉及面廣,涉案金額高,從去年全國公安機(jī)關(guān)偵破的網(wǎng)絡(luò)賭博案件看,投注金額超過十億元的案件有近百起。

(二)跨境特征明顯隱蔽性強(qiáng)

隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,利用互聯(lián)網(wǎng)和網(wǎng)上金融支付手段進(jìn)行賭博的現(xiàn)象發(fā)展迅速,這類賭博主要是境外網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)在國內(nèi)以代理方式建立賭博活動的組織鏈條,以傳銷方式發(fā)展擴(kuò)張。由于網(wǎng)絡(luò)的虛擬性和跨地域性,賭博網(wǎng)站管理人員間彼此隔離,具有很強(qiáng)的隱蔽性,造成犯罪分子難以被抓獲。

(三)超越時空性

網(wǎng)絡(luò)賭博空間實際上是一個虛擬的賭場,在這個不受地域、場所和時間限制的賭場,人們可以跨地區(qū)、跨省、跨國,通過一條網(wǎng)線就可以將不同地區(qū)、不同省甚至不同國家的參賭人員聚集到一起進(jìn)行賭博。

(四)危害更大

由于網(wǎng)絡(luò)的便捷性,網(wǎng)絡(luò)賭博相較于傳統(tǒng)方式賭博危害更大,因為網(wǎng)絡(luò)賭博更能夠吸引人上鉤,更容易讓人深陷其中,造成更大危害。

 

、網(wǎng)絡(luò)賭博的危害

(一)助長貪欲,葬送個人前程

人一旦沉溺于賭博,對金錢的追求就成為了生活的唯一目標(biāo),貪念便會永無止境。某單位職員因沉溺網(wǎng)絡(luò)賭博,1個月內(nèi)輸?shù)?1萬余元,自感無臉見人而自殺??梢?,誰沾上賭博,誰就會被它所腐蝕,直至葬送青春和前程。

(二)破壞家庭,誘發(fā)犯罪

賭博造成的最直接最大受害者往往是身邊的家人。欠下巨額債務(wù)后,有的去偷、去搶、去盜,最終深陷囹圄。

(三)國內(nèi)資金大量外流

目前,境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)賭博主要是境外網(wǎng)絡(luò)賭博的滲透。境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)賭博的頂級莊家一般都在境外,除境內(nèi)莊家獲得小部分利潤外,大量的賭資都通過地下錢莊等非法金融機(jī)構(gòu)匯至境外,造成國內(nèi)資金大量流失。也正因如此,網(wǎng)絡(luò)賭博為洗錢犯罪提供了極大的便利條件。

(四)嚴(yán)重擾亂金融秩序

網(wǎng)絡(luò)賭博除伴有非法借貸、非法金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移資金外,還具有影響股票、期貨市場良性發(fā)展的危害。從事股票、期貨等金融證券市場網(wǎng)絡(luò)賭博活動的莊家們,為攫取利潤,往往人為干預(yù)股票、期貨等金融證券市場,造成不良走勢或波動,引發(fā)混亂,嚴(yán)重擾亂了國家正常金融秩序。

 

、網(wǎng)絡(luò)賭博的防范措施

(一)廣泛宣傳,提高反賭意識

通過開展各種形式的宣傳活動,使人們認(rèn)識到網(wǎng)絡(luò)賭博是違法犯罪行為,具有很強(qiáng)的社會危害性,引導(dǎo)人們遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)賭博,并自覺參與對網(wǎng)絡(luò)賭博的社會監(jiān)督。

(二)拓寬渠道,密切監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)

一是充分發(fā)揮廣大網(wǎng)民的監(jiān)督作用,廣布線索來源。二是建立健全網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)警機(jī)制,完善對網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)控和管理,嚴(yán)格落實網(wǎng)站開辦審核,上線前安全監(jiān)測等綜合措施。三是加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)的運行監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)賭博的苗頭要立即跟蹤,嚴(yán)密監(jiān)控,力爭把犯罪苗頭扼殺在萌芽狀態(tài)。

(三)加強(qiáng)聯(lián)系,強(qiáng)化偵查協(xié)作

網(wǎng)絡(luò)賭博的特征決定了打擊網(wǎng)絡(luò)賭博應(yīng)加強(qiáng)偵查協(xié)作,形成打擊合力。一是不同地區(qū)的公安機(jī)關(guān)以及公安機(jī)關(guān)內(nèi)部不同的部門之間要通力合作,聯(lián)合作戰(zhàn)。二是公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)與銀行等金融機(jī)構(gòu)的協(xié)作,銀行等金融機(jī)構(gòu)要定期排查以及加強(qiáng)對異常資金交易信息監(jiān)測,對發(fā)現(xiàn)可疑的賭資流通賬戶,要及時將相關(guān)線索提供給公安機(jī)關(guān),并建立賬戶黑名單機(jī)制,防范不法分子利用銀行賬戶和支付結(jié)算平臺從事賭博等非法支付業(yè)務(wù)。

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