檢察機關(guān)落實“七號檢察建議”典型案例
——天津孟某、蘇某飛販賣毒品、洗錢案
【關(guān)鍵詞】
販賣毒品罪 洗錢罪 引導(dǎo)補充偵查 一案雙查
【基本案情】
被告人孟某，男，1992年出生，無業(yè)。
被告人蘇某飛，男，1992年出生，無業(yè)。
2021年7月6日至7月23日，被告人孟某、蘇某飛在明知高某某（另案處理）販賣的電子煙內(nèi)含有毒品合成大麻素的情況下，以牟利為目的，為高某某代理銷售電子煙。蘇某飛負責(zé)聯(lián)系高某某發(fā)貨，孟某負責(zé)銷售，二被告人以273元至328元不等的價格先后8次通過快遞向他人販賣電子煙52支，非法獲利14341元。二被告人為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的性質(zhì)和來源，利用孟某父親的微信、支付寶賬戶收取毒資共計13725元，轉(zhuǎn)移后歸個人使用。
【訴訟及履職過程】
2022年1月11日，公安機關(guān)以孟某、蘇某飛涉嫌販賣毒品罪移送審查起訴。天津市東麗區(qū)人民檢察院審查發(fā)現(xiàn)孟某、蘇某飛還涉嫌自洗錢犯罪，遂積極引導(dǎo)公安機關(guān)補充偵查取證。同年2月11日，東麗區(qū)人民檢察院以孟某、蘇某飛涉嫌販賣毒品罪依法提起公訴，3月15日對二被告人涉嫌洗錢罪補充起訴。4月1日，東麗區(qū)人民法院作出一審判決，認(rèn)定被告人孟某、蘇某飛犯販賣毒品罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰后均決定執(zhí)行有期徒刑三年十個月，并處罰金二萬二千元。該判決已生效。
（一）依法打擊寄遞毒品犯罪，形成有力震懾。孟某、蘇某飛與高某某等36人販賣毒品案系重大寄遞毒品犯罪關(guān)聯(lián)案件，犯罪嫌疑人遍布全國17個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）。東麗區(qū)人民檢察院將該系列案作為貫徹落實“七號檢察建議”的重大典型案件辦理，深挖徹查，對寄遞毒品犯罪形成有力震懾。截至目前，檢察機關(guān)已提起公訴27人。
（二）落實“一案雙查”要求，積極引導(dǎo)偵查取證。公安機關(guān)以孟某、蘇某飛涉嫌販賣毒品罪移送起訴后，東麗區(qū)人民檢察院按照“一案雙查”工作要求，對毒品交易資金流轉(zhuǎn)情況進行審查，發(fā)現(xiàn)二被告人利用孟某父親的微信、支付寶賬號收取毒資，后又轉(zhuǎn)移歸個人使用，涉嫌自洗錢犯罪，遂引導(dǎo)公安機關(guān)調(diào)取被告人主觀故意、行為手段、相關(guān)賬戶資金來源和去向等重要證據(jù)。由于需要補充偵查的證據(jù)較多，難以在審查起訴期限內(nèi)完成全部工作，但二被告人涉嫌毒品犯罪的證據(jù)已確實、充分，東麗區(qū)人民檢察院決定對二人以販賣毒品罪先行起訴。補充偵查完成后，東麗區(qū)人民檢察院依法對二人涉嫌洗錢罪進行了補充起訴。
（三）立足辦案參與社會治理，開展普法宣傳教育。針對本案中快遞企業(yè)暴露出的問題，東麗區(qū)人民檢察院依法制發(fā)檢察建議，促進提升寄遞企業(yè)安全管理水平。向社區(qū)居民發(fā)放禁毒宣傳手冊，普及毒品種類、毒品危害相關(guān)知識。同時，聯(lián)合公安、郵政管理部門對快遞網(wǎng)點開展“七號檢察建議”宣傳工作，督促企業(yè)和從業(yè)人員提高安全意識、責(zé)任意識和法律意識，嚴(yán)格落實“實名收寄、收寄驗視、過機安檢”制度，織密寄遞安全防護網(wǎng)。
【典型意義】
檢察機關(guān)審查毒品案件時，應(yīng)當(dāng)著重從毒品流通鏈條和毒贓流轉(zhuǎn)鏈條進行審查。對涉案財物的來源和去向進行全面查證，詳細審查銀行賬戶和第三方支付交易明細等客觀性證據(jù)，查明毒贓流轉(zhuǎn)情況，依法追捕追訴涉毒洗錢犯罪。對于遺漏犯罪事實或者遺漏犯罪嫌疑人的，應(yīng)當(dāng)及時引導(dǎo)公安機關(guān)補充偵查或者自行補充偵查，完善證據(jù)體系，及時進行補充起訴。針對犯罪分子利用快遞販運毒品等問題，通過制發(fā)檢察建議，廣泛開展預(yù)防寄遞毒品宣傳教育工作等方式堵塞漏洞，推動寄遞行業(yè)依法規(guī)范經(jīng)營。