檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢犯罪典型案例
——馮某才等人販賣毒品、洗錢案
【關(guān)鍵詞】
自洗錢 販賣毒品 犯罪構(gòu)成 洗錢故意 數(shù)罪并罰
【基本案情】
馮某才，男，2006年因運(yùn)輸毒品罪被判處有期徒刑十二年。
2021年3月至4月，經(jīng)纏某超介紹，馮某才兩次將海洛因放置在指定地點(diǎn)出售給他人。4月7日晚，馮某才再次實(shí)施毒品交易時(shí)被新疆維吾爾自治區(qū)伊寧縣公安局民警當(dāng)場抓獲。馮某才三次販賣海洛因共計(jì)15.36克，收取纏某超毒贓共計(jì)12350元。馮某才每次收取纏某超等人的毒贓后，通過微信轉(zhuǎn)賬將大部分或者全部毒贓轉(zhuǎn)給其姐姐馮某，三次轉(zhuǎn)賬金額合計(jì)8850元。其中：（1）2021年3月21日22時(shí)59分，馮某才收到纏某超支付的毒贓4000元，于次日12時(shí)05分轉(zhuǎn)至馮某微信2500元；（2）2021年4月7日21時(shí)15分，馮某才收到纏某超支付的毒贓7600元，于當(dāng)日22時(shí)55分轉(zhuǎn)至馮某微信5600元；（3）2021年4月7日23時(shí)27分，馮某才收到吸毒人員昔某支付的毒贓750元，于當(dāng)日23時(shí)28分全部轉(zhuǎn)至馮某微信。
2021年10月13日，新疆維吾爾自治區(qū)伊寧縣人民法院以販賣毒品罪判處馮某才有期徒刑九年，并處罰金五千元；以洗錢罪判處馮某才有期徒刑六個(gè)月，并處罰金一千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑九年，并處罰金六千元。馮某才未上訴，判決已生效。
【檢察機(jī)關(guān)履職過程】
2021年7月14日，新疆維吾爾自治區(qū)伊寧縣公安局以纏某超、馮某才等人販賣毒品罪移送起訴。伊寧縣人民檢察院審查發(fā)現(xiàn)，馮某才在接收纏某超轉(zhuǎn)賬的贓款后，很快就將贓款轉(zhuǎn)入馮某賬戶，有洗錢嫌疑。經(jīng)訊問，馮某才辯稱向馮某轉(zhuǎn)賬是為了償還借款。
針對(duì)馮某才的辯解，伊寧縣人民檢察院逐筆梳理馮某才與馮某的微信轉(zhuǎn)賬記錄，有針對(duì)性地訊問馮某才，結(jié)合其他證據(jù)全面審查發(fā)現(xiàn)：（1）馮某才每次收到毒贓后均全部或大部轉(zhuǎn)賬，在作案時(shí)間段內(nèi)呈現(xiàn)即收即轉(zhuǎn)的特點(diǎn)。（2）馮某才與馮某對(duì)于借款金額、次數(shù)、已償還金額以及未償還金額等情況的陳述均含糊不清，且雙方陳述的欠款數(shù)額差距較大。馮某才供稱“我現(xiàn)在還欠她（馮某）一萬多塊錢?！倍T某稱：“應(yīng)該還有（欠）幾萬塊錢吧”。（3）除查明的三次毒贓轉(zhuǎn)賬外，2021年1至4月間，馮某才還有11次收取他人轉(zhuǎn)賬資金后即全部或大部轉(zhuǎn)給馮某，其中有4筆共計(jì)13480元來自纏某超。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，馮某才關(guān)于歸還借款的辯解不符合常理，且沒有合理根據(jù)，馮某才收取毒贓后將贓款轉(zhuǎn)移至他人的資金賬戶，具有掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的故意。上述行為發(fā)生在刑法修正案（十一）實(shí)施后，已構(gòu)成洗錢罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。
2021年8月13日，伊寧縣人民檢察院以販賣毒品罪、洗錢罪對(duì)馮某才提起公訴。伊寧縣人民法院開庭審理前，馮某才認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
【典型意義】
1.對(duì)上游犯罪人員的自洗錢行為以洗錢罪追究刑事責(zé)任，是刑法修正案（十一）根據(jù)反洗錢形勢任務(wù)作出的重大調(diào)整，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。辦理刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪案件，要根據(jù)犯罪所得及其收益的去向，同步審查上游犯罪人員是否涉嫌洗錢犯罪。發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索需要偵查進(jìn)一步搜集證據(jù)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)立案偵查。公安機(jī)關(guān)移送起訴上游犯罪，檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)為洗錢罪（包括上游犯罪人員自洗錢和上游犯罪共犯以外的人員幫助洗錢）的事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，符合起訴條件的，可以直接將洗錢罪與上游犯罪一并提起公訴，對(duì)上游犯罪共犯以外的人員幫助洗錢犯罪可以一并追訴。
2.完整把握刑法規(guī)定的犯罪構(gòu)成條件，準(zhǔn)確認(rèn)定洗錢罪。要堅(jiān)持主觀因素與客觀因素相統(tǒng)一的刑事責(zé)任評(píng)價(jià)原則，“為掩飾、隱瞞上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)”和“有下列行為之一”都是構(gòu)成洗錢罪的必要條件，主觀上具有掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益來源和性質(zhì)的故意，客觀上實(shí)施了掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)的行為，同時(shí)符合主客觀兩方面條件的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任，并與上游犯罪數(shù)罪并罰。認(rèn)定上游犯罪和自洗錢犯罪，都應(yīng)當(dāng)符合各自獨(dú)立的犯罪構(gòu)成，上游犯罪行為人完成上游犯罪并取得或控制犯罪所得后，進(jìn)一步實(shí)施的掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)的行為，屬于自洗錢行為。上游犯罪實(shí)施過程中的接收、接受資金行為，屬于上游犯罪的完成行為，是上游犯罪既遂的必要條件，不宜重復(fù)認(rèn)定為洗錢行為，幫助接收、接受犯罪所得的人員可以成立上游犯罪的共犯。對(duì)于連續(xù)、持續(xù)進(jìn)行的上游犯罪和洗錢犯罪，應(yīng)當(dāng)逐一分別評(píng)價(jià)，準(zhǔn)確認(rèn)定。