洗錢手法之一”幣“之力
——抵制虛擬貨幣跑分，保護金融消費者權益
“跑分”平臺是近幾年新興的洗錢方式，是不法分子搭建的洗錢通道。如今，“跑分”進入了“幣圈”。利用虛擬貨幣交易代他人收款的行為，雖然只是提供賬戶，協(xié)助轉移、轉換資金，但已經(jīng)可能構成洗錢犯罪，同時，“跑分”平臺往往需要參與者先繳納保證金，平臺直接卷款潛逃的案例比比皆是。
根據(jù)相關法律規(guī)定，國家禁止代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等相關交易活動，不能開展虛擬貨幣與人民幣及外幣的兌換業(yè)務，個人銀行賬戶也不得用于虛擬貨幣賬戶充值、提現(xiàn)、購買和銷售相關交易充值碼及劃轉相關交易資金等活動。利用虛擬貨幣的交易實施洗錢行為更是重點整治的黑產(chǎn)。
在此，鄭重提示大家，免費午餐要么是犯罪的誘惑，要么是騙局的召喚，任何利用虛擬貨幣進行資金轉移、轉換的活動都是違法行為。大家要做到不聽信，不參與，不被套路，否則這一“幣”之力足以讓您滿盤皆輸。
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