12月16日，金融行動特別工作組（FATF）發(fā)布更新版《新冠肺炎疫情相關洗錢和恐怖融資風險》報告。
該報告于2020年5月首次發(fā)布，著重介紹了新冠肺炎疫情相關洗錢和恐怖融資風險及應對措施。報告指出，在新冠肺炎疫情期間，投資詐騙、網(wǎng)絡犯罪等上游犯罪活動增多，國際援助資金被濫用、腐敗風險上升，金融活動發(fā)生變化，洗錢和恐怖融資風險加劇，并呼吁各國加強國內協(xié)作、加強與私營部門溝通、實施風險為本的客戶盡職調查等措施，共同應對疫情對反洗錢和反恐怖融資體系的影響。
更新版報告進一步肯定了此前分析，指出疫情期間線上交易增加，金融活動持續(xù)變化，工人失業(yè)和企業(yè)倒閉加劇了金融動蕩和經(jīng)濟收縮。報告基于200多個國家和地區(qū)提供的信息，以案例形式說明了疫情期間洗錢和恐怖融資風險的演變，以及各國（地區(qū)）的應對措施。報告建議，監(jiān)管部門和私營部門應按照FATF標準，采取風險為本措施控制洗錢和恐怖融資風險，同時保證正常的金融服務。此外，F(xiàn)ATF將繼續(xù)監(jiān)測疫情下洗錢和恐怖融資風險并及時更新信息，與觀察員組織及區(qū)域性反洗錢組織等保持密切合作，共同應對疫情帶來的風險和挑戰(zhàn)。
(報告原文參見：
http://www.fatf-gafi.org/publications/covid-19/covid-19.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
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